PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales)

LEY 10/2014, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


LA ADAPTACIÓN A LA PBC-FT ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA:


Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (esto es, son "sujetos obligados") las personas físicas o jurídicas que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Son Sujetos obligados:

Inmobiliarias
Auditores de cuentas
Contables y Asesores fiscales
Notarios y Registradores
Abogados y Procuradores
Joyeros y Comercio metales preciosos
Tratantes de arte
Fundaciones y Asociaciones
Corredurías de seguros
Entidades de cambio de moneda
Gestores de transferencias

La adaptación a la PBC-FT conlleva un Plan de Actuación, con múltiples acciones que afectan a diversos aspectos:

  • Medidas de Diligencia Debida
  • Conservación de documentos.
  • Examen externo.
  • Formación de empleados.
  • Adopción de medidas de control interno.
  • Comunicación por indicio al SEPBLAC de operaciones sospechosas.
  • Análisis y evaluación de riesgos.
  • Registro oficial y Procedimientos de PBC-FT.
  • Implantación del Sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Auditoría anual por servicio externo.

La adaptación a la PBC-FT debe hacerse a la medida de cada empresa.

Para solicitar más información

CONTACTO